利用货运平台实施诈骗的团伙被摧毁

2024-07-18 22:43:02       来源： 中国警察网

　　货车司机长途跋涉把货物运送到目的地，却被告知运费已结算？是谁拿走了货车司机的血汗钱？近日，湖北省丹江口市公安局刑侦大队民警赴广东、四川、重庆等地，摧毁一个利用货运平台实施诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人48名，涉案金额300余万元。

运费不翼而飞

　　2023年8月，大货车司机司某在某货运平台App上，接到了一单由广东省河源市运往湖北省丹江口市的运输任务，运费价格为9000余元。经过2天长达1200余公里的运输，司某将货物安全运输到丹江口市。卸货后，司某将货物签收单拍照发给了安排运输的上家索要运费，却发现上家失去了联系。司某并不清楚上家的真实身份，只好向收货工厂讨要运费，但运费并不是由收货工厂结算。无奈之下，工厂工作人员选择报警。

　　丹江口市公安局民警到现场后联系发货方，但发货方表示其委托的是河源市的一家物流公司代理找车运输，而物流公司表示已经将9500元运费转到了司某的微信账户。

　　经深入调查，民警分析发货物流公司的相关信息，发现有人通过微信冒充司某接下了这一订单，并在运输前提交了司某的身份证、行驶证、驾驶证等证件。民警核对后确认，安排司某运货的某货运平台App货主版，注册信息及微信都不是发货物流公司工作人员的，接单和发单的微信号也不是同一账号。

　　安排司某运货的人是谁？结算走司某运费的人又是谁？他们是否是一个人？这到底是一起简单的经济纠纷，还是有预谋的诈骗运费呢？循着这些问题，办案民警对涉案的微信账号、涉案平台账户、涉案手机号等进行查证。终于，一家位于广东省惠州市的物流公司进入民警视线。

　　经过对这家公司账户流水的深入分析，结合在某货运公司调取的后台数据，民警确定了这是一场精心策划的骗局。位于惠州的这家物流公司先通过某货运平台App接单，然后再冒充“货主”发布加价信息吸引大货车司机接单，接着安排运输货物。当司机把货物运到目的地后，物流公司窃取大货车司机个人信息，并冒充司机通过某货运平台App和真正的货主进行结算，结算完后立即将大货车司机拉黑，再失联，从而完成整个骗局。至此，一个以冒充“货主”发布信息，又冒充“司机”收取运费，实施双向诈骗的犯罪链条已经明晰。

民警抽丝剥茧

　　查明基本案情后，丹江口市公安局专班民警随即赶赴江苏省南京市某货运公司调查取证。在这家货运公司的配合下，办案民警通过大量摸排走访、分析研判，核实出全国多地都出现过此类诈骗案件，被骗的货车司机人数高达几百名。

　　当办案民警与部分被骗货车司机取得联系后，发现他们的被骗经历基本一致，被骗金额从几千元到上万元不等，他们都为奔波多日却结算不到辛苦费而苦恼万分。为进一步查清犯罪事实、固定证据，办案民警先后往返湖南、辽宁、山东、安徽多地调查取证。在走访多名被骗司机后，逐步摸清了以邹某、李某、黄某等人为首的犯罪团伙，此团伙采取公司运作模式，在广东省惠州市专门开设两家公司，先制作诈骗话术模本培训，再组织专人利用某货运平台App，以接单后加价发单的形式随机骗取全国各地大货车司机运费。

捣毁诈骗窝点

　　掌握了涉案嫌疑人基本情况后，专案组民警奔赴惠州市，抓获涉案嫌疑人38名，现场收缴一大批作案用的手机、电脑、电话卡。

　　面对民警的审讯，涉案嫌疑人邹某、李某、黄某等先后如实供述了自己的犯罪事实。专案组民警趁热打铁，对两家涉案公司的账目进行深度分析研判，陆续深挖并捣毁该团伙在重庆市、广东省东莞市、四川省成都市的其他5个诈骗窝点，抓获涉案嫌疑人10名。

　　至此，十堰警方历时4个月，横跨全国7个省市，侦破这起涉及全国24个省市、300余名大货车司机被骗、涉案金额高达300余万元的系列涉运输诈骗案，及时为大货车司机追回损失40余万元。

警方提示

　　网上交易时一定要先核实对方身份和货物信息，确保交易真实性，并签订正规的合同或在规范的平台上交易以保障自身权益。当对方提出需要预付定金、中介费时，千万要提高警惕，谨防被骗。一旦被骗，要保留好证据，及时报警求助。