涉案3亿元！湖北武汉警方全链条打掉一个流窜作案的大型洗钱跑分团伙

2023-11-03 15:24:52       来源：湖北长安网

    “打一枪换一个地方”流窜于全国各大城市，洗钱活动都在行驶的商务车上完成！近日，湖北武汉警方通过合成作战，以快制快全链条打掉一个流窜作案的大型洗钱跑分团伙。

      10月31日，武汉市公安局江岸区分局通报截至目前已抓获5个层级24名犯罪嫌疑人查获涉案POS机38台，拦截资金77万元。通过扩线深挖，已关联25个省市2065起案件，查证涉案资金3亿元。现正进一步深挖，抓捕相关涉案人员。

       8月25日19时许，江岸区公安分局接到市局反诈中心转交的一条线索：8月24日下午，一张涉诈银行卡在江岸区某黄金首饰店的POS机上刷卡消费4.9万元。分局合成作战中心迅速核查，发现该黄金店并无实体店铺，其名下POS机每天刷卡的资金流水却高达上百万元。而这张涉诈银行卡的主人名叫楼某，浙江衢州人。当晚9时许，江岸区分局合成作战中心组织警力在武昌火车站将正准备乘火车逃跑的楼某抓获。

      楼某交代，他只是向洗钱跑分团伙出售本人银行卡的“卡农”，每张卡可获得6000元的“酬劳”。民警根据其供述，连夜综合运用信息化手段排查其“上线”。8月26日中午1时许，经过3个多小时布控，分局合成作战中心联合球场所民警在汉阳区琴台大道的一辆商务车上，一举抓获苟某洋等5名嫌疑人。

       经调查，这是洗钱团伙的一个“跑分车队”，他们8月21日接受团伙的指令后，邀约来到武汉，协助境外电信网络诈骗团伙对涉案资金进行洗白、转移。“为掩人耳目、逃避打击，他们每次作案时会开着车四处转悠，在行驶中完成洗钱。团伙内部组织严密，分工明确，开车、刷卡、取现、安保均有专人负责。”办案民警周吉亮介绍。

       民警调查发现，其头目名叫张某，四川泸州人。8月28日中午12时许，专班民警在洪山区民族大道将一辆行驶中的商务车拦下，抓获正在跑分洗钱的张某等7名嫌疑人，现场查获涉案POS机38台，涉案银行卡20余张，现金4万余元。连续打掉两个“跑分车队”后，民警通过涉案账户关联调查和资金穿透分析，发现了一个具有“聚集外省卡农到汉、频繁大额POS交易、归拢资金集中取现”作案特征的专业洗钱团伙。

       为确保将其一网打尽，江岸警方组织专班侦查。在市局刑侦、视侦等部门的支持下，专案组围绕诈骗案件、银行流水、涉案人员等入手剥茧抽丝，经过近一个月的调查，共梳出500余个涉案账户、3万余条交易明细，发现该团伙“组织卡主在汉小额取现，归拢大量资金至河南许昌、贵州都匀等外地大额取现”的资金转移规律。此后的20多天里，专案组打响了集中收网“攻坚战”，分局合成作战中心联合球场所、新村所民警先后分赴江苏、河南、安徽等5省13地，陆续抓获该团伙5个层级的12名嫌疑人。

       嫌疑人到案后，专班民警围绕“人、车、机、卡、赃”等要素，调取20余条银行取现视频，向17家三方支付公司多批次调证5000余条交易明细，建立了“嫌疑人库、POS机库、银行卡库、关联案件库”等4个数据库。通过海量数据的关联分析，明确了“卡农”“车队”“机房”“代办代理”“水房”“U商”“金主”等层级的犯罪组织架构。

     “该团伙流窜于全国各大城市，作案时，‘车队’负责接送涉诈银行卡卡主，‘机房’负责将被骗资金通过虚假消费刷POS机到结算卡，再由‘水房’归拢资金进行大额取现。”办案民警介绍。

       在此基础上，专班继续扩线深挖，关联25个省市2065起涉诈案件，查证涉案资金3亿元。

       目前，该案24名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪或帮助信息网络犯罪活动罪，张某等12人已经被检察院批捕，12人被刑事拘留。同时，现正进一步深挖，抓捕相关涉案人员。

       公民个人需时刻保持警醒，不要贪图便宜或受高额利益诱惑，出租出售个人银行卡、身份证，社交账户等给他人使用，以免落入“帮信”犯罪陷阱，沦为信息网络犯罪的帮凶，也必将遭受法律严惩！