将涉黑房产虚假交易到自己名下 被告人犯洗钱罪被判刑罚

2023-07-11 09:46:24       来源：人民法院报

　　明知是使用黑社会性质组织犯罪所得购买的房产，仍通过虚假交易的方式过户到自己名下。近日，安徽省明光市人民法院审理一起为涉黑犯罪洗钱案，被告人陈某芳犯洗钱罪，被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20万元。

　　法院经审理查明，2021年1月27日至28日，蚌埠市怀远县唐集镇居民陈某及其弟、其子等六人（均另案处理）因涉嫌犯罪被蚌埠市警方抓获后，陈某的女婿徐某向其朋友陈某芳表示，因家族成员涉嫌违法犯罪，担心位于怀远县某小区的房屋会被没收。陈某芳明知该房屋可能是徐某通过非法所得购买的情况下，仍同意配合徐某将该房屋过户至其本人名下。陈某芳并未实际出资，而是与徐某共同伪造虚假交易流水，同年2月10日，该房屋过户至陈某芳名下，交易价格180.3万元。

　　经查，该房屋是徐某2018年3月购得，徐某因犯参加黑社会性质组织罪等罪名被法院判刑，同时认定案涉房屋是使用黑社会性质组织犯罪的违法所得所购买，判决予以没收。案发后，被告人陈某芳经公安民警电话通知到案，经说服教育，如实供述了上述犯罪事实。

　　法院经审理认为，被告人陈某芳明知是黑社会性质组织犯罪所得，仍配合他人通过虚假交易的方式掩饰、隐瞒其来源和性质，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以洗钱罪追究其刑事责任。被告人陈某芳到案后，如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以从宽处理。根据被告人陈某芳犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，法院作出上述判决。

　　■法官说法

　　洗钱是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，通过提供资金账户、将财产转换为现金、跨境转移资产等方法掩饰、隐瞒来源和性质，使其在形式上合法化的行为。在本案中，陈某芳为掩饰、隐瞒徐某参加黑社会性质组织的犯罪所得，将涉案房屋转移至个人名下的行为，已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，构成洗钱罪。

　　另外，出借、出租银行卡、微信、支付宝等都有可能让自己成为不法分子洗钱犯罪的“工具人”。大家要提高反洗钱意识，保持对洗钱违法犯罪活动的高度警惕。切勿因他人之托、碍于情面、受利益诱惑，触及法律底线。